Antalya merkezli olarak 30 ilde yürütülen ve yaklaşık 9 ay süren soruşturma kapsamında, forex dolandırıcılığına karıştığı tespit edilen 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mardin’in de aralarında bulunduğu illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Mardin'de de operasyonlar kapsamında, suç örgütüyle bağlantılı olan şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri yapıldı. Soruşturmada, elebaşı A.K.'nın yönetimindeki suç örgütünün, "FOREX" adı altında paravan şirketler kurarak 66 kişiyi toplamda 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdığı tespit edildi. MASAK raporlarına göre, örgütün mali hacmi 18 milyar 440 milyon lira olarak belirlendi ve 8 bin 340 kişinin de aynı yöntemle dolandırılmış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Mardin'deki operasyonlarda da örgütün mali trafiği mercek altına alındı ve şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira değerinde mal varlıklarına el konuldu.